OTP Bank S.A. сообщает, что в соответствии с решением Совета Банка от 22 марта 2022 г., созывается Годовое Общее Собрание Акционеров, которое пройдет в заочной форме 28 апреля 2022 г. в 16⁰⁰ по адресу: мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 81/A, центральный офис банка.

Повестка дня:

1. Отчет Совета банка о результатах деятельности в 2021 году.
2. Отчет Исполнительного Органа банка об итогах деятельности за 2021 год, включая финансовую отчетность.
3. Избрание членов Совета Банка.
4. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты ее услуг на 2022 год.
5. Распределение прибыли банка на 2021 год.
6. Регламент Совета Банка, в новой версии.
7. Регламент о Вознаграждении Членов Совета Банка, в новой версии.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, будет составлен по состоянию на 25 марта 2022 года. Изменения к списку акционеров банка, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, могут быть внесены до 25 апреля 2022 г.

С материалами к повестке дня Годового Общего Собрания Акционеров можно будет ознакомиться с 18 апреля 2022 года, в центральном офисе банка мун. Кишинев, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 81/A, офис 319, с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 16:30. 

Ваше участие в годовом Общем Собрании Акционеров заключается в заполнении, подписании (с заверением в установленном порядке подписи акционера / его представителя) и отправлении бюллетеня для голосования в Банк, одним из следующих способов:

1. Бюллетень может быть подписан лично акционером банка в центральном офисе банка, в присутствии членов счетной комиссии;
2. Бюллетень может быть отправлен подписанным, по почте, при этом подпись акционера - физического лица или его представителя, уполномоченного по доверенности, должна быть заверена нотариусом или администрацией с места работы, учебы или проживания акционера, а для пенсионеров – органом социального обеспечения с места жительства;
3. Бюллетень может быть отправлен подписанным (подпись должна быть заверена) на электронную почту: gov@otpbank.md, загрузив его, и следующие документы:
   
   

• Копию Удостоверения личности - для физических лиц;
• Выписку из Государственного реестра юридических лиц с указанием имени администратора - для юридических лиц;
• Доверенность, выданную в соответствии с законом, в случае если бюллетень для голосования был подписан лицом, уполномоченным по доверенности (как для физических лиц, так и для юридических лиц).

Для юридических лиц Бюллетень может быть подписан администраторам или другим лицом уполномоченным по доверенности с приложением следующих документов:

• Выписку из Государственного реестра юридических лиц с указанием имени администратора;
• Доверенность, выданную в соответствии с законом, в случае если бюллетень для голосования был подписан лицом, уполномоченным по доверенности.

Предельный срок представления заполненных бюллетеней – 28 апреля 2022 г., 16⁰⁰ часов дня.

Результат голосования согласно предоставленным бюллетеням будет доведен до сведения акционеров путем его опубликования в срок до 11 мая 2022 г. в Официальном Мониторе, газете “Capital Market” и на сайте Банка.

Дополнительную информацию: по тел. 022812431; 0 22812339.

С уважением,
Исполнительный комитет банка