OTP Bank reamintește că toate companiile au obligația legală de a declara beneficiarul efectiv la Agenția Servicii Publice (ASP) până la sfârșitul anului curent (31.12.2025).
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect o companie sau organizație:
- deține 25% plus o acțiune, direct sau indirect, din capitalul social;
- exercită direct sau indirect dreptul de proprietate asupra unei cote părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot;
- exercită control prin alte mijloace.
Declararea acestuia este esențială pentru prevenirea folosirii entităților juridice în scopuri ilegale. În contextul alinierii Republicii Moldova la cadrul legal din Uniunea Europeană, această măsură este necesară, permițând monitorizarea transparentă a beneficiarilor efectivi pe întreg spațiul european.
Cine trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?
Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), înregistrate în Republica Moldova, în cazul în care:
- nu au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv;
- s-a schimbat beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi;
- au intervenit modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv.
Important: O companie poate avea unul sau mai mulți beneficiari efectivi, în funcție de structura de proprietate și control.
Cum se depune declarația cu privire la beneficiarul efectiv?
- Descărcați formularul de pe portalul electronic al Agenției Servicii Publice;
- Completați și semnați electronic documentele;
- Expediați-le pe adresa de email dedicată: be@asp.gov.md, sau dacă nu dispuneți de semnătură electronică, prin poștă la str. Al. Pușkin 47, Chișinău.
Pentru continuitatea serviciilor bancare, vă rugăm să verificați extrasul companiei și să actualizați datele.
După declararea beneficiarului efectiv, este necesar să informați OTP Bank și să actualizați datele și în cadrul băncii.
Pentru mai multe detalii, accesați https://www.asp.gov.md/ro sau contactați Serviciul Suport Clienți ASP la 14909.
